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證券代碼：600117　    證券簡稱：*ST西鋼　    編號：臨2023-100

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會九屆十次會議通知于2023年10月17日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于2023年10月27日在公司401會議室(現(xiàn)場加網(wǎng)絡)召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

一、審議通過了《公司2023年第三季度報告》

內容詳見公司同日刊登在《證券時報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司2023年三季度報告》。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2023年10月27日