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證券代碼：600117       證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼      編號(hào)：臨2023-101

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆六次監(jiān)事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)九屆五次會(huì)議通知于2023年10月17日以書(shū)面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議如期于10月27日在公司401會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi)。公司監(jiān)事會(huì)現(xiàn)有成員3名，出席會(huì)議的監(jiān)事3名。公司高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

本次監(jiān)事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)了《公司2023年三季度報(bào)告》。

公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了如下意見(jiàn)：

1.公司2023年三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

2.公司2023年三季度報(bào)告真實(shí)地反映了報(bào)告期的財(cái)務(wù)狀況，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)工作違規(guī)行為，公司會(huì)計(jì)事項(xiàng)的處理、報(bào)表的編制及公司執(zhí)行會(huì)計(jì)制度等方面，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》要求，未損害公司及股東的權(quán)益。

3.公司2023年三季度報(bào)告的內(nèi)容與格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)反映公司2023年半年度的經(jīng)營(yíng)管理效果和財(cái)務(wù)狀況。

4.在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2023年三季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

表決結(jié)果：3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年10月27日