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證券代碼：600117   證券簡稱：*ST西鋼    編號：臨 2023-106

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于第二次債權(quán)人會議召開情況的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月20日，青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）裁定受理西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）破產(chǎn)重整一案，并于同日指定西寧特鋼清算組擔任西寧特鋼管理人，內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日披露的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨 2023-045）。2023年10月17日，公司披露了《關(guān)于召開第二次債權(quán)人會議的提示性公告》（公告編號：臨 2023-095），通知債權(quán)人關(guān)于西寧特鋼重整案第二次債權(quán)人會議召開的有關(guān)具體事宜。

公司第二次債權(quán)人會議于2023年11月2日上午9時以網(wǎng)絡會議的形式通過律泊智破會議系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://meeting.lawporter.com）召開，會議由西寧中院主持，表決通過了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“《重整計劃（草案）》”）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號——破產(chǎn)重整等事項》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就公司第二次債權(quán)人會議召開情況公告如下：

一、會議議程

本次會議的議程包括：

1. 管理人作第一次債權(quán)人會議后的工作報告；

2. 管理人就第一次債權(quán)人會議后的債權(quán)申報及審查情況進行說明；

3. 債權(quán)人會議核查《債權(quán)表》；

4. 管理人就《重整計劃（草案）》進行說明；

5. 債權(quán)人分組對《重整計劃（草案）》進行表決；

6. 管理人、債務人等相關(guān)方回答債權(quán)人提問。

二、會議議案表決情況

本次會議共有一項表決議案，即《重整計劃（草案）》，會議表決采取線下紙質(zhì)投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的形式，兩者具有同等的法律效力，債權(quán)人可以自行選擇投票方式，但只能選擇其中一種方式。選擇線下紙質(zhì)投票的債權(quán)人已于2023年10月30日18:00前將紙質(zhì)表決票送達管理人；選擇網(wǎng)絡投票的債權(quán)人于2023年11月2日上午登錄“律泊智破會議系統(tǒng)”投票。因職工債權(quán)權(quán)益未受調(diào)整和影響，依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）第八十二條以及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法>若干問題的規(guī)定（三）》第十一條第二款之規(guī)定，有財產(chǎn)擔保債權(quán)組、稅款債權(quán)組及普通債權(quán)組分別對《重整計劃（草案）》進行表決，表決結(jié)果如下：

1.   同意《重整計劃（草案）》的有財產(chǎn)擔保債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的100%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的有財產(chǎn)擔保債權(quán)額947,257,881.77元占有財產(chǎn)擔保債權(quán)總額的98.70%，超過三分之二。

2.   同意《重整計劃（草案）》的稅款債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的100%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的稅款債權(quán)額223,790,774.66元占稅款債權(quán)總額的100 %，超過三分之二。

3.   同意《重整計劃（草案）》的普通債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的96.10%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的普通債權(quán)額7,780,172,919.85元占普通債權(quán)總額的89.38%，超過三分之二。

根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條之規(guī)定，《重整計劃（草案）》已獲得本次債權(quán)人會議表決通過。

三、風險提示

（一）公司股票存在終止上市風險

西寧中院已裁定公司進入重整程序，但公司仍存在因重整失敗被宣告破產(chǎn)的風險。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風險。

公司股票交易已被實施“退市風險警示”及“其他風險警示”處理，如果公司出現(xiàn)《股票上市規(guī)則》中規(guī)定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風險。

（二）重整執(zhí)行完畢后仍可能存在的風險

如果公司順利實施重整并執(zhí)行完畢，將有助于改善公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被繼續(xù)實施退市風險警示或終止上市的風險。

上述《重整計劃（草案）》雖已經(jīng)債權(quán)人會議表決通過，但尚未獲得西寧中院裁定批準，尚存在不確定性。公司將依法配合法院及管理人開展相關(guān)重整工作，積極做好日常運營管理工作，并將嚴格按照規(guī)定履行相應信息披露義務。公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2023年11月2日