證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 公告編號(hào)：臨2023-105
西寧特殊鋼股份有限公司
關(guān)于出資人組會(huì)議召開情況的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）出資人組會(huì)議已于2023年11月1日14:30召開，通過現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議表決通過了《西寧特殊鋼股份有限公司重整計(jì)劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（以下簡稱“《出資人權(quán)益調(diào)整方案》”）。
l 本次出資人組會(huì)議無變更、否決提案的情況。
2023年6月20日，西寧市中級(jí)人民法院（以下簡稱“西寧中院”）依法裁定受理公司重整案，并于同日指定西寧特鋼清算組擔(dān)任管理人，內(nèi)容詳見公司于2023年6月21日披露的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨 2023-045）。
公司出資人組會(huì)議于2023年11月1日14:30召開，現(xiàn)將會(huì)議相關(guān)情況公告如下：
一、會(huì)議的召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召集人：公司管理人
2、會(huì)議召開時(shí)間：2023年11月1日14:30
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：青海省西寧市互助東路25號(hào)（西寧市中級(jí)人民法院）411會(huì)議室
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
5、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2023年11月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2023年11月1日9:15-15:00。
6、股權(quán)登記日：2023年10月25日
7、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，均合法有效。
（二）會(huì)議出席情況
1、股東出席的總體情況
出席本次會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)5名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為633,619,017股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.6265%。其中：通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）投票出席的股東5名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為633,619,017股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的60.6265%；通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票出席的股東0名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2、中小投資者出席的總體情況
出席本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)1名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為2,767,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2648%。其中：通過現(xiàn)場（或授權(quán)現(xiàn)場代表）投票出席的中小投資者1名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為2,767,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2648%；通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票出席的中小投資者0名，代表公司有表決權(quán)的股份數(shù)為0股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3、其他人員出席情況
管理人代表、公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員以及公司聘請的律師等出席和列席了本次會(huì)議。
二、會(huì)議的審議表決情況
本次出資人組會(huì)議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對《出資人權(quán)益調(diào)整方案》進(jìn)行表決，表決情況如下：
（一）總體表決情況
同意633,619,017股，占出席本次出資人組會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次出資人組會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次出資人組會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
（二）中小投資者情況
同意2,767,100股，占出席本次出資人組會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對0股，占出席本次出資人組會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次出資人組會(huì)議中小投資者有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
綜上，《出資人權(quán)益調(diào)整方案》獲得出席本次出資人組會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。根據(jù)《公司法》與《企業(yè)破產(chǎn)法》的相關(guān)規(guī)定，《出資人權(quán)益調(diào)整方案》獲得公司出資人組會(huì)議表決通過。
三、律師出具的法律意見
青海捷傳律師事務(wù)所的韓偉寧、胡海波律師出席見證本次出資人組會(huì)議并出具法律意見書，認(rèn)為：本次會(huì)議召集和召開程序、召集人和出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》《企業(yè)破產(chǎn)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，均合法有效。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
（一）除權(quán)（息）相關(guān)事宜尚未確定的風(fēng)險(xiǎn)
本次重整中轉(zhuǎn)增股本所涉及的除權(quán)（息）相關(guān)事宜尚未確定，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)一步充分論證，待除權(quán)（息）安排明確后及時(shí)發(fā)布公告。
（二）公司股票存在終止上市風(fēng)險(xiǎn)
西寧中院已裁定公司進(jìn)入重整程序，但公司仍存在因重整失敗被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）第9.4.13條的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。公司股票交易已被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”及“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”處理，如果公司出現(xiàn)《股票上市規(guī)則》中規(guī)定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
（三）重整執(zhí)行完畢后仍可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力。但如公司后續(xù)經(jīng)營和財(cái)務(wù)指標(biāo)不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
公司將依法配合法院及管理人開展相關(guān)重整工作，積極做好日常運(yùn)營管理工作，并將嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。公司同時(shí)提醒廣大投資者：公司指定信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件
1、《西寧特殊鋼股份有限公司出資人組會(huì)議決議》
2、《青海捷傳律師事務(wù)所關(guān)于西寧特殊鋼股份有限公司出資人組會(huì)議的法律意見書》
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)
2023年11月2日
0971-5299531
0971-5299790
0971-5299186
xntg0971@163.com
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