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證券代碼：600117     證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2023-107

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于參股公司重整進展的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月23日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）參股公司青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡稱“礦冶科技”）收到青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）送達的《通知書》，債權(quán)人青海大千運輸有限公司以礦冶科技不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力為由，向西寧中院申請對礦冶科技進行重整。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于公司重要子公司及參股公司被申請重整的提示性公告》（公告編號：臨2023-034）。

2023年6月20日，礦冶科技收到西寧中院送達的《民事裁定書》及《決定書》，西寧中院裁定受理債權(quán)人對礦冶科技的重整申請，并于同日指定礦冶科技清算組擔(dān)任礦冶科技管理人。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于法院裁定受理參股公司重整暨指定管理人的公告》（公告編號：臨2023-048）。

2023年7月27日，礦冶科技第一次債權(quán)人會議召開，在西寧中院主持下，完成第一次債權(quán)人會議的各項會議議程。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于參股公司礦冶科技第一次債權(quán)人會議召開情況的公告》（公告編號：臨2023-073）。

2023年10月17日，西寧特鋼收到礦冶科技管理人發(fā)送的《關(guān)于青海西鋼礦冶科技有限公司重整進展的告知函》，獲悉礦冶科技管理人及西寧特鋼管理人已與重整投資人北京建龍重工集團有限公司、中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司甘肅省分公司、中國對外經(jīng)濟貿(mào)易信托有限公司、深圳市招商平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司分別簽署了《西寧特殊鋼股份有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)重整之重整投資協(xié)議》，并將于2023年11月2日下午14:00、下午16:30分別召開礦冶科技重整案第二次債權(quán)人會議及出資人組會議。詳見公司發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于參股公司重整進展的公告》（公告編號：臨2023-097）。

一、參股公司重整進展具體情況

2023年11月2日，西寧特鋼收到礦冶科技管理人的通知，獲悉礦冶科技第二次債權(quán)人會議和出資人組會議召開及表決的有關(guān)情況，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

（一）第二次債權(quán)人會議的召開及表決情況

礦冶科技第二次債權(quán)人會議以網(wǎng)絡(luò)方式召開，會議出席人員包括西寧中院合議庭、法官助理及書記員、管理人代表、債權(quán)人會議主席、礦冶科技代表、財務(wù)顧問代表等。本次債權(quán)人會議共有一項表決議案，即《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃（草案）》（以下簡稱“《重整計劃（草案）》”）。因職工債權(quán)權(quán)益未受調(diào)整和影響，依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）第八十二條以及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法>若干問題的規(guī)定（三）》第十一條第二款之規(guī)定，稅款債權(quán)組及普通債權(quán)組分別對《重整計劃（草案）》進行表決，表決結(jié)果如下：

1. 同意《重整計劃（草案）》的稅款債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的100%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的稅款債權(quán)額86,443,792.57元占稅款債權(quán)總額的100%，超過三分之二。

2. 同意《重整計劃（草案）》的普通債權(quán)人占出席會議有表決權(quán)債權(quán)人數(shù)量的86.96%，超過半數(shù)；同意債權(quán)人所代表的普通債權(quán)額1,079,125,364.54元占普通債權(quán)總額的86.13%，超過三分之二。

根據(jù)《企業(yè)破產(chǎn)法》第八十四條之規(guī)定，《重整計劃（草案）》已獲得礦冶科技第二次債權(quán)人會議表決通過。

（二）出資人組會議的召開及表決情況

因《重整計劃（草案）》涉及出資人權(quán)益調(diào)整事項，管理人依法召開了出資人組會議，對《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃（草案）之出資人權(quán)益調(diào)整方案》（以下簡稱“《出資人權(quán)益調(diào)整方案》”）進行審議和表決。會議出席人員包括出資人代表、管理人代表、礦冶科技代表等。

出資人組會議有表決權(quán)的出資額總數(shù)為100,000,000.00元，其中：出席并同意的有表決權(quán)的出資額100,000,000.00元，占出資人有表決權(quán)的出資額總數(shù)的100%，已超過出資人組有表決權(quán)出資額的三分之二。出資人組會議已表決通過《出資人權(quán)益調(diào)整方案》。

二、對公司的影響及風(fēng)險提示

截至本公告日，公司持有礦冶科技29.50%的股權(quán)。根據(jù)《重整計劃（草案）》，重整后礦冶科技將變更為公司的全資子公司。但《重整計劃（草案）》需經(jīng)西寧中院裁定批準后方可生效，尚存在不確定性。公司將持續(xù)關(guān)注上述事項的進展，并嚴格按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。公司同時提醒廣大投資者：公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2023年11月2日