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證券代碼：600117       證券簡稱：*ST西鋼      編號：臨2023-120

西寧特殊鋼股份有限公司

九屆七次監(jiān)事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會九屆七次會議通知于2023年11月27日以書面(郵件)方式向各位監(jiān)事發(fā)出，會議如期于12月7日在公司401會議室以現(xiàn)場方式召開。公司監(jiān)事會現(xiàn)有成員3名，出席會議的監(jiān)事3名。公司高管人員列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

本次監(jiān)事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：

（一）審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會提前換屆選舉及提名第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

會議同意，監(jiān)事會提前換屆選舉，并對提名、提出第十屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人杜明先生、徐富祥先生召開股東大會進行選舉。武永孝先生為職工監(jiān)事，根據(jù)《公司法》規(guī)定，已由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。

內(nèi)容詳見登載在《證券時報》《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于選舉職工董事和職工監(jiān)事的公告》（公告編號：臨2023-118）和《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會提前換屆選舉的公告》（公告編號：臨2023-121）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：臨2023-122）。

表決結(jié)果：3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司監(jiān)事會

2023年12月7日