證券代碼：600117 證券簡稱：*ST西鋼 編號：臨2023-126
西寧特殊鋼股份有限公司關于
公司及子公司重整計劃執(zhí)行完畢的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
l 2023年12月20日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）收到西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）送達的（2023）青01破3號之四《民事裁定書》，裁定確認《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃》（以下簡稱“《西寧特鋼重整計劃》”）執(zhí)行完畢，并終結西寧特鋼重整程序。
l 2023年12月20日，公司子公司青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡稱“礦冶科技”）收到西寧中院送達的（2023）青01破5號之四《民事裁定書》，裁定確認《青海西鋼礦冶科技有限公司重整計劃》（以下簡稱“《礦冶科技重整計劃》”）執(zhí)行完畢，并終結礦冶科技重整程序。
一、重整情況概述
（一）西寧特鋼重整情況概述
2023年6月20日，西寧中院裁定受理債權人對公司的重整申請，并指定西寧特鋼清算組擔任管理人。
2023年11月6日，公司收到西寧中院送達的（2023）青01破3號之二《民事裁定書》，裁定批準《西寧特鋼重整計劃》，并終止西寧特鋼重整程序。
2023年12月20日，公司收到西寧中院送達的（2023）青01破3號之四《民事裁定書》，裁定確認《西寧特鋼重整計劃》執(zhí)行完畢，并終結西寧特鋼重整程序。
（二）礦冶科技重整情況概述
2023年6月20日，西寧中院裁定受理債權人對礦冶科技的重整申請，并指定礦冶科技清算組擔任管理人。
2023年11月6日，礦冶科技收到西寧中院送達的（2023）青01破5號之二《民事裁定書》，裁定批準《礦冶科技重整計劃》，并終止礦冶科技重整程序。
2023年12月20日，礦冶科技收到西寧中院送達的（2023）青01破5號之四《民事裁定書》，裁定確認《礦冶科技重整計劃》執(zhí)行完畢，并終結礦冶科技重整程序。
二、民事裁定書的主要內容
（一）（2023）青01破3號之四《民事裁定書》
西寧中院經審查認為，西寧特鋼在管理人的監(jiān)督下，已完成《西寧特鋼重整計劃》規(guī)定的現(xiàn)金清償、資本公積金轉增股本、轉增股票分配、未領受償債資金和股票提存等工作，執(zhí)行工作已滿足《西寧特鋼重整計劃》所確定的執(zhí)行完畢標準，依照《中華人民共和國企業(yè)破產法》第四條、第九十一條第一款、第九十四條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項之規(guī)定，裁定如下：
1、確認《西寧特鋼重整計劃》執(zhí)行完畢；
2、終結西寧特鋼重整程序。
本裁定為終審裁定，即日起生效。
（二）（2023）青01破5號之四《民事裁定書》
西寧中院經審查認為，礦冶科技在管理人的監(jiān)督下，已完成《礦冶科技重整計劃》規(guī)定的現(xiàn)金清償、抵債股票分配、未領受償債資金和股票提存等工作，執(zhí)行工作已滿足《礦冶科技重整計劃》所確定的執(zhí)行完畢標準，依照《中華人民共和國企業(yè)破產法》第四條、第九十一條第一款、第九十四條，《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第十一項之規(guī)定，裁定如下：
1、確認《礦冶科技重整計劃》執(zhí)行完畢；
2、終結礦冶科技重整程序。
本裁定為終審裁定，即日起生效。
三、重整事項對公司的影響
公司通過重整程序引入重整投資人及增量資金，有效化解公司債務危機，資產負債結構得到了根本性改善。同時，公司股本結構發(fā)生變化，控股股東及實際控制人發(fā)生了變更，礦冶科技成為公司全資子公司并納入合并報表范圍。重整完成后，公司將聚焦鋼鐵主業(yè)，在重整投資人資金、研發(fā)、管理、產業(yè)資源等全方位支持下，有望提升改善盈利能力。本次重整將對公司2023年度財務數(shù)據產生積極影響，具體影響金額以經審計的2023年度財務報表數(shù)據為準。
四、風險提示
（一）公司已被實施退市風險警示和其他風險警示
因公司2022年度經審計的期末凈資產為負值，根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年8月修訂）》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）第9.3.2條的規(guī)定，公司股票已被實施退市風險警示。同時，因2022年度大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了對持續(xù)經營重大不確定性進行解釋性說明的無保留意見的審計報告，根據《股票上市規(guī)則》第9.8.1條的規(guī)定，公司股票已被實施其他風險警示。因法院裁定受理債權人對公司的重整申請，公司股票被疊加實施退市風險警示。鑒于重整計劃已執(zhí)行完畢，公司將按照《股票上市規(guī)則》第9.4.9條的相關規(guī)定，向上海證券交易所（以下簡稱“交易所”）申請撤銷相應的退市風險警示。
（二）仍存在終止上市的風險
如公司后續(xù)經營和財務指標如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票存在終止上市的風險。
公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》，指定的信息披露網站為上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者關注公司信息披露，理性投資，注意風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年12月20日
青公網安備63010502000023號